Geldwäsche. Eine kriminologische Untersuchung.

Abstract

In den letzten Jahren hat der Gesetzgeber mehrere Gesetze zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Geldwäsche erlassen. Die Einführungen der Gesetze zur Geldwäschebekämpfung wurden jeweils mit dem Hinweis auf die Gefahr durch die organisierte Kriminalität begründet, ohne dass das Anlageverhalten organisierter Straftäter in Deutschland eingehend untersucht wurde. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen daher Fragen, ob und inwieweit organisierte Straftätergruppen in Deutschland Gelder investieren und anlegen, welche Probleme bei der Implementierung der Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung und welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Geldwäschebekämpfung bestehen. Die Arbeit beruht auf einer empirischen Untersuchung, bei der zahlreiche Experten interviewt wurden. difu